为进一步做好地方金融组织管理工作，防范化解地方金融组织风险，净化地方金融组织行业发展环境，根据《关于进一步加强地方金融组织监管的通知》（金发〔2024〕8号）的认定条件，我办于2024年11月开展了辖区内经地方金融管理机构批准或纳入名单制管理的地方金融组织“失联”“空壳”机构排查认定工作。现将辖内“失联”“空壳”地方金融组织名单进行公示（附后），如对公示内容有异议，请在公示期内向我办反映。
公示期：2024年11月4日至12月3日
联系电话：0517-83181003
附件：拟列入“失联”“空壳”地方金融组织名单
淮安经济技术开发区金融办公室
2024年11月4日
附件
拟列入“失联”“空壳”地方金融组织名单
序号 | 公司名称 | 认定结果 | 佐证材料列举 |
1 | 泰实丰华融资租赁有限公司 | 失联、空壳 | （1）在公司登记住所实地排查无法找到 （2）连续3个月未按监管要求报送数据信息 |
2 | 三可融资租赁有限公司 | 失联、空壳 | （1）近6个月无纳税记录或“零申报” （2）近6个月无社保缴纳记录 （3）在公司登记住所实地排查无法找到 （4）连续3个月未按监管要求报送数据信息 |
3 | 江苏大东融资租赁有限公司 | 失联、空壳 | （1）近6个月无纳税记录或“零申报” （2）近6个月无社保缴纳记录 （3）连续3个月未按监管要求报送数据信息 |
4 | 上海龙铭融资租赁有限公司江苏分公司 | 失联、空壳 | （1）近6个月无纳税记录或“零申报” （2）近6个月无社保缴纳记录 （3）在公司登记住所实地排查无法找到 （4）连续3个月未按监管要求报送数据信息 |
5 | 盛世繁华融资租赁（江苏）有限公司淮安分公司 | 失联、空壳 | （1）近6个月无纳税记录或“零申报” （2）近6个月无社保缴纳记录 （3）在公司登记住所实地排查无法找到 （4）连续3个月未按监管要求报送数据信息 |
6 | 淮安经济开发区天一农村小额贷款有限公司 | 失联、空壳 | （1）近6个月无纳税记录或“零申报” （2）在公司登记住所实地排查无法找到 |
7 | 淮安市汇银科技小额贷款有限公司 | 失联、空壳 | （1）近6个月无纳税记录或“零申报” （2）在公司登记住所实地排查无法找到 （3）连续3个月未按监管要求报送数据信息 |